Servicios para empresas
Refuerza la función de cumplimiento de tu empresa con responsabilidades claras, controles aplicables y seguimiento. Valoramos la modalidad de apoyo que necesita tu proyecto según su actividad, estructura y jurisdicción.
Para empresas cripto, fintechs y proyectos Web3 que necesitan organizar su función de cumplimiento, reforzar a su equipo interno o valorar la designación de un oficial de cumplimiento. Partimos de tus obligaciones y recursos reales para definir un alcance viable.
Revisamos tu actividad, jurisdicciones, estructura y políticas existentes para identificar necesidades, prioridades y la modalidad de apoyo adecuada.
Definimos las tareas, líneas de reporte, recursos y coordinación con dirección y operaciones. La designación formal se valora conforme a los requisitos aplicables.
Acompañamos la revisión de procesos de identificación de clientes, debida diligencia, seguimiento y gestión de alertas dentro del alcance acordado.
Organizamos un plan de trabajo, evidencias e informes internos para dar seguimiento a incidencias, decisiones y acciones de mejora.
Orientamos al equipo sobre la aplicación de procedimientos y detectamos necesidades de formación o actualización. La frecuencia y dedicación se fijan en la propuesta de servicio.
Antes de reservar
Primero debemos comprobar los requisitos de idoneidad, independencia, dedicación, incompatibilidades y designación que correspondan a tu actividad y jurisdicción. Según el resultado, se puede valorar la asunción formal de la función o el apoyo a tu responsable interno. Las funciones se acuerdan por escrito antes de iniciar el servicio.
Las políticas definen los procedimientos y controles. Este servicio se centra en organizar y acompañar la función que supervisa su aplicación, documenta decisiones y da seguimiento a las mejoras. Podemos coordinar ambos trabajos, con alcance y presupuesto definidos.
El acompañamiento no elimina las responsabilidades que correspondan a la empresa, sus administradores o sus órganos internos. Por eso se delimitan las funciones, los recursos, el acceso a información y las líneas de reporte desde el inicio.
Se prepara una propuesta según la actividad, jurisdicciones, volumen de operaciones, dedicación y tareas acordadas. El diagnóstico inicial cuesta 95 USD y dura 60 minutos; no incluye la designación como oficial ni el servicio continuado.
Una descripción del modelo de negocio, países de operación, organigrama y políticas existentes, si las tienes. En el diagnóstico identificamos las prioridades y la información adicional necesaria para definir una propuesta.
Diagnóstico inicial para empresas
95 USD · 60 minutos · Atención online
Revisamos tu modelo de negocio, estructura y prioridades para valorar la modalidad de apoyo adecuada.
El diagnóstico es una sesión inicial. La designación formal, la dedicación continuada, los documentos y la implementación requieren una propuesta y un encargo específicos.
También puedes solicitar una propuesta de acompañamiento.
abogadoscripto@gmail.com · España +34 673 814 972 · Colombia +57 300 200 3896
