Servicios para empresas
Formación en regulación cripto y cumplimiento para equipos
Ayuda a tu equipo a reconocer riesgos y actuar con criterios compartidos. Diseñamos formación práctica sobre regulación cripto y prevención del blanqueo o lavado de activos, adaptada a las funciones y necesidades de tu empresa.
¿A quién va dirigido?
Para equipos de cumplimiento, operaciones, atención al cliente y dirección de empresas cripto o fintech. Tanto si necesitas una introducción al marco regulatorio como si quieres reforzar procedimientos concretos de tu operativa.
Cómo puedo ayudarte
Diagnóstico de necesidades
Identificamos los perfiles de los participantes, sus conocimientos previos y las situaciones que necesitan resolver en el trabajo diario.
Programa adaptado a cada equipo
Definimos los contenidos, objetivos, duración y modalidad de las sesiones en función de las necesidades detectadas.
Casos y ejercicios prácticos
Trabajamos situaciones relevantes para tu actividad: identificación de clientes, señales de alerta, documentación y escalado interno de incidencias.
Material de apoyo
Preparamos recursos para reforzar el aprendizaje y facilitar la aplicación de lo tratado. Los entregables se concretan en la propuesta formativa.
Participación y seguimiento
Podemos incluir una comprobación de conocimientos y un certificado de participación según el programa acordado. No equivale a una certificación profesional externa.
Antes de reservar
Preguntas frecuentes
No necesariamente. Adaptamos el nivel al perfil del equipo. El diagnóstico permite diferenciar una sesión introductoria de un taller para profesionales de cumplimiento u operaciones.
Sí. Podemos trabajar sobre las situaciones y procesos que quieras reforzar, acordando antes los contenidos y el tratamiento de la información de la empresa. Para los ejercicios conviene utilizar casos anonimizados.
No. Un certificado de participación en el taller no es la certificación CAMS ni acredita por sí solo el cumplimiento regulatorio de la empresa. La formación propuesta es independiente de los programas de certificación de ACAMS.
El diagnóstico empresarial de 60 minutos permite identificar necesidades, participantes y objetivos. El taller, los materiales y el seguimiento se presupuestan aparte según el programa. Para solicitar directamente una propuesta formativa también puedes usar el formulario de contacto.
Diagnóstico inicial para empresas
Diseña una formación útil para tu equipo
95 USD · 60 minutos · Atención online
Indica cuántas personas participarían, sus funciones y los temas que necesitáis reforzar.
La sesión permite conocer tu proyecto y definir prioridades. Los documentos, trámites, implementación y acompañamiento posterior se presupuestan según el alcance acordado.
También puedes solicitar una propuesta de formación.
abogadoscripto@gmail.com · España +34 673 814 972 · Colombia +57 300 200 3896