Servicios para empresas
Políticas y procedimientos de cumplimiento AML/KYC
Consultoría de compliance para empresas cripto, fintechs y proyectos Web3. Te ayudo a crear o actualizar políticas AML/KYC, procedimientos de conocimiento del cliente y controles de prevención del lavado de activos adaptados a tu actividad y jurisdicción.
Esta ficha se centra en el diseño y la revisión de políticas y procedimientos. Si necesitas apoyo continuado para organizar y supervisar la función de cumplimiento, consulta el servicio de oficial de cumplimiento.
¿A quién va dirigido?
Para empresas cripto, fintechs y proyectos Web3 que necesitan evaluar sus obligaciones, crear o actualizar políticas AML/KYC o reforzar su función de cumplimiento. El análisis parte de la actividad real y de la jurisdicción en la que operan.
Cómo puedo ayudarte
Diagnóstico de riesgos y obligaciones
Revisamos el modelo de negocio, clientes, servicios y países de operación para identificar obligaciones y áreas de riesgo prioritarias.
Políticas y procedimientos AML/KYC
Definimos el alcance de los procesos de identificación, debida diligencia, seguimiento, conservación de documentación y escalado de alertas aplicables.
Controles y responsabilidades
Aclaramos quién realiza cada tarea, cómo se documentan las decisiones y qué evidencias necesita conservar la empresa.
Oficial de cumplimiento
Valoramos el servicio de oficial de cumplimiento o el apoyo externo a esta función, sujeto a los requisitos, compatibilidades y responsabilidades de la jurisdicción aplicable.
Revisión y mejora del programa
Evaluamos las políticas existentes y priorizamos actualizaciones, necesidades de formación y documentación. La implantación y el seguimiento se presupuestan según el alcance.
Antes de reservar
Preguntas frecuentes
No. Deben analizarse los servicios, la estructura, los clientes y la jurisdicción. La primera revisión sirve para identificar qué obligaciones resultan aplicables y qué controles necesita tu modelo de negocio.
Podemos valorar esa modalidad o el apoyo a tu equipo interno. Antes de asumirla hay que comprobar los requisitos de idoneidad, independencia, dedicación y designación que correspondan, y acordar expresamente las funciones y responsabilidades.
La documentación es solo una parte. El programa debe poder aplicarse en la operativa: responsables, controles, registros, formación y revisión. El alcance del trabajo se ajusta a los riesgos y obligaciones de la empresa.
Una sesión de 60 minutos para conocer tu actividad, revisar dudas y detectar prioridades de cumplimiento. La redacción de manuales, la implantación de controles, la formación y el servicio continuado de oficial de cumplimiento se contratan por separado.
Diagnóstico inicial para empresas
Define las prioridades de cumplimiento de tu empresa
95 USD · 60 minutos · Atención online
Prepara una descripción de tu actividad, países de operación y políticas existentes, si las tienes.
La sesión permite conocer tu proyecto y definir prioridades. Los documentos, trámites, implementación y acompañamiento posterior se presupuestan según el alcance acordado.
abogadoscripto@gmail.com · España +34 673 814 972 · Colombia +57 300 200 3896