Elaboración de políticas de cumplimiento AML/KYC
Diseñamos e implementamos tu programa de prevención de blanqueo de capitales adaptado a la actividad cripto.
¿A quién va dirigido?
Exchanges, custodios, plataformas DeFi, fintechs y cualquier empresa que opera con criptoactivos y necesita implementar o mejorar su programa de prevención de blanqueo de capitales.
¿Qué incluye?
Análisis de riesgos del modelo de negocio
Identificamos los vectores de riesgo AML propios de tu actividad.
Diseño del programa de cumplimiento AML
Políticas, procedimientos, controles internos y canales de reporte.
Procedimientos KYC y debida diligencia
Adaptados a tu perfil de usuario y al marco regulatorio aplicable.
Documentación para auditorías regulatorias
Entregable listo para presentar ante el regulador.
Revisión y actualización de políticas existentes
Si ya tienes políticas, las revisamos y actualizamos.
FAQ´S
Preguntas frecuentes
No. Mi trabajo es estrictamente jurídico y fiscal. No doy recomendaciones de inversión ni asesoría financiera. Mi rol es que conozcas el marco legal antes de tomar tus propias decisiones.
Totalmente. Es mucho más fácil estructurar bien las cosas desde el principio que tener que corregirlas después.
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Invierte con criterio legal
Una consulta previa puede ahorrarte muchos problemas después
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