Encaje del modelo de negocio
Revisamos los servicios, los flujos de fondos y activos, los clientes y la presencia del negocio. El objetivo es determinar qué cuestiones deben resolverse antes de preparar la solicitud.
Servicios para empresas · Regulación internacional
Asesoría para empresas cripto que quieren evaluar su entrada al mercado canadiense y preparar su registro ante FINTRAC. Revisamos tu modelo de negocio y el alcance del acompañamiento, desde el análisis inicial hasta la organización de la documentación y del programa de cumplimiento.
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Para proyectos de intercambio o transferencia de activos virtuales y otros negocios que necesitan determinar si encajan como Money Services Business (MSB) o Foreign Money Services Business (FMSB). También para empresas que ya operan y quieren revisar su registro y sus controles.
El registro ante FINTRAC no es una licencia ni un respaldo del regulador. Tampoco sustituye otros requisitos que puedan aplicar a tu actividad, provincia o estructura.
Revisamos los servicios, los flujos de fondos y activos, los clientes y la presencia del negocio. El objetivo es determinar qué cuestiones deben resolverse antes de preparar la solicitud.
Estudiamos la estructura y la relación de tu proyecto con Canadá para valorar la modalidad de registro que pueda corresponder. Incorporar una sociedad y registrar la actividad son pasos distintos.
Organizamos la información de la empresa, personas responsables, propiedad y servicios. Definimos qué documentación falta y qué apoyo se incluirá en el encargo.
Valoramos políticas AML/KYC, evaluación de riesgos, responsabilidades y evidencias que necesita tu operación. El registro debe acompañarse de una función de cumplimiento aplicable al negocio.
La consulta inicial permite decidir por dónde empezar. No incluye por sí sola la tramitación completa ni el servicio continuado de compliance.
No. Podemos revisar primero tu estructura actual, dónde se desarrolla el negocio y a qué clientes se dirige. La modalidad MSB o FMSB se determina según las circunstancias; no debe darse por hecho que constituir una sociedad resuelva por sí solo el encaje regulatorio.
No. FINTRAC aclara que su registro no constituye una licencia ni una aprobación de las prácticas del negocio. Revisamos por separado otros requisitos regulatorios que puedan aplicar.
No. FINTRAC contempla obligaciones de cumplimiento, conocimiento del cliente, conservación de registros y reportes, según la actividad. La propuesta debe contemplar cómo se mantendrán los procesos y la información del negocio.
No. El resultado y los tiempos dependen de la autoridad, de la elegibilidad y de la información aportada. El encargo define el trabajo profesional y el alcance del acompañamiento, sin prometer aprobaciones ni cuentas bancarias.
Una sesión online de 60 minutos para entender el proyecto, identificar prioridades y definir el apoyo necesario. La preparación de documentación, la solicitud, los servicios de terceros y el acompañamiento continuado se presupuestan por separado.
Contenido de Franco Daniel Valencia Marín · Revisado el 11 de octubre de 2026.
Fuentes oficiales: FINTRAC: obligaciones de los MSB · FINTRAC: alcance del registro.
Tu siguiente paso
Cuéntame qué hace tu proyecto y en qué mercados quieres operar. Revisamos las prioridades y el alcance del acompañamiento que necesitas.
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