Clasificación de la actividad
Analizamos el producto, quién recibe o transmite valor y cómo interviene la empresa. No todos los proyectos Web3 tienen el mismo tratamiento regulatorio.
Servicios para empresas · Regulación internacional
Asesoría para empresas cripto que quieren evaluar su actividad en Estados Unidos y preparar el registro MSB ante FinCEN cuando corresponda. Partimos de lo que hace tu negocio, dónde opera y a qué clientes atiende para organizar sus próximos pasos regulatorios.
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Para empresas de intercambio, transferencia de criptoactivos y otros proyectos que necesitan revisar su posible clasificación como Money Services Business. El análisis también es útil antes de constituir una sociedad, ampliar servicios o atender clientes estadounidenses.
El registro federal MSB ante FinCEN no es una licencia para operar en todo Estados Unidos. Las licencias estatales y otros requisitos deben analizarse por separado según la actividad y los mercados.
Analizamos el producto, quién recibe o transmite valor y cómo interviene la empresa. No todos los proyectos Web3 tienen el mismo tratamiento regulatorio.
Valoramos si corresponde registrarse ante FinCEN y qué información debe prepararse. Definimos el alcance del apoyo documental y de la coordinación del proceso.
Identificamos los estados y actividades relevantes para revisar posibles licencias de transmisión de dinero u otros requisitos. La intervención de profesionales locales se concreta cuando el alcance lo requiera.
Revisamos las prioridades del programa AML, las responsabilidades y la documentación de la operación. La expansión o los cambios de actividad pueden exigir una nueva revisión del alcance regulatorio.
La consulta inicial permite decidir por dónde empezar. No incluye por sí sola la tramitación completa ni el servicio continuado de compliance.
No. FinCEN no concede licencias de operación a los MSB. El registro federal y los requisitos estatales son cuestiones distintas. Antes de operar deben evaluarse los permisos aplicables a cada actividad y mercado.
No. La constitución de una sociedad, el registro federal y las posibles licencias son procesos distintos. Revisamos el negocio real y sus obligaciones; la forma societaria no sustituye ese análisis.
No debe asumirse. Hay que analizar las actividades, el papel de la empresa en las operaciones y las reglas aplicables. El diagnóstico sirve para identificar el encaje y las cuestiones que requieren una revisión adicional.
No. La actuación de autoridades y entidades financieras está fuera del control del consultor. El alcance profesional, los documentos y las gestiones se acuerdan por escrito, sin garantizar aprobaciones ni servicios bancarios.
Una sesión online de 60 minutos para revisar el modelo, los mercados previstos y las prioridades regulatorias. La preparación o presentación de solicitudes, los programas de cumplimiento, las tasas y los servicios de terceros se presupuestan por separado.
Contenido de Franco Daniel Valencia Marín · Revisado el 11 de octubre de 2026.
Fuentes oficiales: FinCEN: registro de Money Services Businesses · FinCEN: diferencia entre registro y licencia.
Tu siguiente paso
Cuéntame qué hace tu proyecto y en qué mercados quieres operar. Revisamos las prioridades y el alcance del acompañamiento que necesitas.
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